近日，兴业银行青岛分行因其在反洗钱责任中的特地发达，收到了青岛市公安局经侦支队发来的感谢信，对其在防护和打击洗钱及关连违纪责任中的有劲营救示意高度推奖和诚恳感谢。这封表扬信不仅体现了该行在反洗钱鸿沟的专科能力，也彰显了其在对外宣传和训导方面的积极手脚。

　　夯实基础，普及内生能源。兴业银行青岛分行历久将反洗钱责任视为内控合规处理的要津身分，承袭“合规致胜”的理念，握住完善体制机制，提神资源统筹，强化科技欺骗，稳步股东合规内控的常态化、措施化、智能化。在监管部门及总行的带领下，兴业银行青岛分行已制定全面掩盖客户身份识别、大额及可疑交往呈文、制裁合规处理、客户身份辛苦和交往记载保存、反洗钱考评等各方面反洗钱施行确定，反洗钱轨制体系日益健全。同期，分行紧执培训，握住加强全员反洗钱业务常识，通过“线上+线下”培训款式有机连接，以反洗钱常识、风险指示、规则轨制为主要培训本体，面向全行组织开展培训责任，2024年共开展反洗钱培训14次，赓续提高全员反洗钱履职能力。

　　多方联动，握住拓宽掩盖面。兴业银行青岛分行改进“分行-条线-支行”三线联动模式，常态化组织召开分行反洗钱责任伙同小组会议、讨论东谈主会议、部门间联席会议，执重点、破难点、疏堵点，同期强化要点下千里，加强下层帮扶带领，赓续推动下层反洗钱高效履职。此外，兴业银行青岛分行各条线部门均维持反洗钱处理与业务平方合规处理灵验交融的原则，通过业务轨制审查、业务洗钱风险监测、高风险业务的反洗钱搜检监督等，将反洗钱事先防控、事中管控、过后监测的全经由处理条目植入业务处理经由和业务改进全过程，赓续开展客户身份识别、强化尽责探望落实、可疑交往数据报送、客户风险品级处理等责任。主动加强与中国东谈主民银行青岛市分行的疏浚合作，进一步完善可疑交往陈迹移送、谍报陈迹研判、数据信息分享等责任机制，流通打击洗钱违纪“绿色通谈”，全面普及打击洗钱违纪责任协力。

　　靠拢全球，走好宣道“终末一公里”。充分说明厅堂阵脚上风，通过全辖网点公众训导区、电子海报机、展架等多种渠谈斡旋展示反洗钱关连海报、宣传折页，供办理业务客户取阅。同期，通过组建“宣讲队”、搭建“宣讲站”、举办“宣讲会”等，深刻农村、社区、校园、企业、商圈开展宣传行动，聚焦新市民、老年东谈主等重点东谈主群，开展“点对点”精确宣传，“濒临面”宣讲反洗钱基础常识，通过锤真金不怕火驻防洗钱违纪常识及关连典型案例，以案说法、以案示警，揭示洗钱行动及上游犯法违纪的严重危害，提醒公众警惕洗钱陷坑，提高社会公众对洗钱违纪的驻防坚忍和识别能力。

　　“反洗钱责任任重谈远。下一步，兴业银行青岛分即将不绝在中国东谈主民银行青岛市分行及兴业银行总行的带领下，崇拜落实反洗钱责任东体包袱开云体育(中国)官方网站，多渠谈、多档次、多方向履行反洗钱责任职责，为选藏国度金融安全和赋闲赓续孝敬兴业力量。”兴业银行青岛分行关连负责东谈主示意。